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万豪娱乐平台手机版截至目前,警方共立案侦查侵犯公民个人信息案件29起,抓获犯罪嫌疑人288人,缴获公民个人信息4.68亿多条,涉案金额9400多万元。涉案公司非法缓存的公民身份认证数据现已全部收缴,同时堵塞漏洞,身份核验、“返照业务”接口全部封停,公安部门会同中国人民银行等部门加强对公民身份认证服务,个人征信服务的监管。

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银行内部应建立严格的客户准入标准,做好客户准入把关与审核工作,依据客户地域、特性、业务、行业等因素,对客户的洗钱风险等级进行合理分类,同时强化高洗钱风险客户的尽职调查程序,严格把关好客户准入是降低跨境货物交易洗钱风险最有效的手段。

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文汇报

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